Аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных клиентах

Такую обязанность для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов предусматривает новый закон. Ее потребуется соблюдать, если появятся любые основания полагать, что сделки или операции клиента связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

Чтобы направить уведомление, нужно будет руководствоваться правительственным положением. Пока оно касается только:

— адвокатов;

— нотариусов;

— бизнеса в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

В это положение планируют внести соответствующие изменения в течение полугода со дня принятия указанного закона. Его Госдума приняла 10 апреля.

Факты передачи в Росфинмониторинг упомянутой информации разглашать будет нельзя.

Документ: Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ (вступает в силу 4 мая 2018 года)

 

Print Friendly, PDF & Email