Юрлицам и ИП, осуществляющим деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, даны рекомендации по соблюдению требований законодательства в целях ПОД/ФТ

Указанные лица, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, обязаны принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим им необходимо:

разработать правила внутреннего контроля (ПВК);

назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля;

осуществлять идентификацию клиента (лицо, находящееся на обслуживании);

документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации ПВК, и сохранять ее конфиденциальный характер;

уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их выявления в соответствии с приведенным порядком;

хранить полученные документы и сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

В целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях необходимо подключиться к Личному кабинету.

 

Print Friendly, PDF & Email